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法制網記者 鄧新建 法制網通訊室內設計員 唐軍紅
從11月19日首次出現作案人員以出售比特幣為由實施詐騙的案件，到12月7日，短短十幾天內，廣東省廣州市警方接報此類警情新成屋5起，涉案金額3.5萬元。
周某的被騙經歷頗具代表性。據番禺警方調查，周某8月在廣州大學上網時發現一家名為gbl的公司，自稱比特幣交易平臺正在出售比特幣室內設計，周某先後分9次將6840元通過網上銀行匯到該公司指定銀行賬戶。兩個月後，周某突然發現該公司網頁登錄不了且網站被刪除，後聽說浙江東陽警方已破獲gbl公司詐騙案，於是馬上報案。
“比特幣存在6大隱澎湖民宿患，易被犯罪分子利用實施詐騙，可能成為非法集資平臺，或者以投資為由進行網絡傳銷，更可能成為洗錢犯罪的載體。”廣州警方有關負責人今天接受《法制日報》記者採訪時表示，比特幣具有不被凍結、無法跟蹤、不用納稅和交易成本低等特征，存在較高的投機風險，極可能被犯罪分子利用，成為違法犯罪活動的新型工具。
記者瞭解到，比特幣是一種網絡虛擬貨室內設計幣，數量有限（共2100萬個），但可以用來套現，也可以兌換成一些國家的貨幣。目前，有些國家如德國，已承認比特幣的合法地位，但更多國家如我國，並不承認比特幣具有貨幣地位。
網絡上投資比特幣的人很多，通過比特幣交易平臺（類似於期貨交易）買進賣出，市值每天變化，於是就有計算機編程人員設計一種程序，利用複雜計算挖取比特幣，而這種程序需要被稱為“挖礦機”的高配置計算機。
“比特幣是一種基於點對點網絡的匿名數字貨幣，匯款通道不受國家控制，貨幣轉賬是由網絡節點進行集體管理，交易各方可以隱藏自己的真實身份，不受任何政府、任何銀行的控制。”該負責人表示，比特幣存在6大安全隱患。
首先，易被犯罪分子利用實施詐騙。隨著比特幣交易的日趨活躍，已有不法分子利用比特幣交易或買賣“挖礦機”等衍生產品，設立相似度極高的假網站、假交易平臺進行網絡詐騙。“目前，廣州出現的比特幣詐騙警情主要是購買比特幣套現、充值或是以投資為名的詐騙。”該負責人表示。
其次，比特幣交易平臺通常是一個網站，一旦出現被盜問題將很難追查，因此容易遭到黑客攻擊。2011年6月，一名黑客成功盜取25000個比特幣，相當於50萬美元，成為第一個偷竊比特幣的人。
同時，比特幣可能成為非法集資平臺。這名負責人表示，當前，不少比特幣投資網站宣傳投資比特幣低投入高產出，利潤很高。犯罪分子只需註冊一個山寨版交易網站，以高額回報為由，鼓動不具備專業知識的投資戶購買不等份額，就可以開展大範圍非法集資犯罪活動。而且網站的運營、維護都掌握在犯罪分子手中，可以隨時關閉網站，隱蔽性很強。
此外，可能以投資比特幣為由進行網絡傳銷。比特幣作為外來名詞，與股權投資、資本運作一樣，存在很大的迷惑性。犯罪分子可以以此作為網絡傳銷噱頭，製作“經營樣板”，開展網絡傳銷活動。
據該負責人分析，比特幣交易缺乏監管併在全世界自由流通，基本操作只由本人自行進行，手續費用較低，犯罪分子可以利用這個特點進行跨地區、跨國洗錢活動，比傳統的經過地下錢莊洗錢更便捷、更迅速，留下犯罪痕跡的幾率更少。“因此，比特幣也可能被作為洗錢犯罪的載體。”
“由於比特幣具有流動性高、難以被察覺、可兌實體貨幣、市值波動大等特點，交易日趨活躍，所以針對此類投資造成的公眾損失及糾紛也增多。”這名負責人說。
法制網廣州12月18日電 （原標題：廣州十餘天現五起比特幣騙案）
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